Деньги Каддафи могли частями поступать в Украину благодаря поддержке Ющенко

Миллиарды Каддафи могли осесть в Украине, сообщают источники газеты "Сегодня". 

"Вполне возможно, что в Украине находятся деньги Каддафи", - говорит французский бизнесмен, друг сына Каддафи Сейфа Омар Арфуш. 

"Во время Оранжевой революции Каддафи давал очень большие суммы на поддержку Ющенко. После того, как Ющенко стал президентом, они встретились и договорились о разных проектах, а затем Каддафи посылал несколько раз своего сына купить землю, самолёты и другое, и, естественно, с собой он вёз большие суммы наличных", - добавил Арфуш. 

"Всем известно, что огромные массы кэша накопились у Каддафи за годы международного эмбарго, когда было запрещено торговать с Ливией, но те же американцы покупали у него нефть, расплачиваясь целыми тюками с пачками долларов". 

"Насколько я знаю, последние годы Каддафи искал возможность поместить в какой-либо банк эти наличные. Он договаривался с лидерами разных страны, возможно, и с "оранжевыми" лидерами Украины: мы вам привозим кэш, вы берёте процент, кладёте наши деньги на счёт, которым затем Каддафи мог распоряжаться. 

"Не исключено, что именно для беспрепятственного перевоза денег был открыт прямой рейс Киев—Триполи. Ведь особо украинцы в Ливию не летают и ливийцы особо не путешествуют" - резюмировал Арфуш. 

С другой стороны, по мнению специалистов, есть сомнения, что Каддафи рискнул бы перевести деньги в один из наших банков. 

"Украина для этого очень неудобная страна", - говорит советник президента ассоциации украинских банков Алексей Кущ. 

По его словам, ещё лет пять назад Украина была в чёрном списке международной организации FATF как страна, которая недостаточно хорошо следила за отмыванием денег. Однако вскоре ситуация изменилась и теперь, наоборот, у нас очень жёсткий контроль за движениями финансов. Поэтому не совсем "чистые" деньги через Украину не рискуют отмывать. 

"У нас действует финансовый мониторинг. Это касается сумм свыше 50 тысяч гривен или счетов, на которые перечисляются очень часто небольшими порциями деньги. Есть соответствующий департамент, который может провести внутреннее расследование и выяснять, что это вообще за деньги", - говорит Кущ. 

Ранее сообщалось, что на счетах ливийского лидера Муаммара Каддафи в разных странах сохраняется не менее 50 миллиардов долларов. По данным французских спецслужб, часть денег находится и в Украине.